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襄阳汽车轴承股份有限公司2016年度报告摘要

发布日期:2017-5-6 上午 05:17:16 浏览:50

襄阳汽车轴承股份有限公司

证券代码:000678证券简称:襄阳轴承公告编号:2017-007

2016

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处的轴承行业属于机械加工业,主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。主要经营范围包括:制造销售轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件;承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽车电器修理、技术转让、劳动服务等,主要产品为汽车轴承、等速万向节等,是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。汽车轴承行业是汽车零部件行业的重要组成部分,行业的周期性主要受下游汽车行业周期性的影响,下游汽车行业的产销量直接影响到汽车轴承行业的产销量。报告期内,公司所属行业及经营范围未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:人民币元

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2016年是“十三五”规划开局之年,也是公司企稳向上和蓄势待发的转折之年,面对宏观经济持续低迷、市场竞争进一步加剧、企业搬迁成本上涨等不利因素,公司全体干部职工按照“调结构、上水平、国际化”的发展战略,紧紧围绕“生产经营、工业园建设、国际化战略”三大重点工作,不畏艰难,奋力拼搏,取得了良好的经营成果。

报告期内,公司实现营业收入139,509.95万元,较上年同期增长11.38;实现归属于上市公司股东的净利润1,125.65万元,较上年同期扭亏为盈并实现增长114.77;截止报告期末,公司总资产257,829.66万元,净资产122,390.15万元。具体生产经营情况如下:

1、销售及市场方面。一是继续推进产品结构调整;二是国际市场平稳增长;三是新产品开发更加贴近目标市场,全面新产品开发82项;三是通过竞聘上岗,营销队伍建设得到进一步加强;四是加强新市场开发。

2、生产管理及成本、质量控制方面。一是扎实推进精益管理工作,实现提质增效;二是积极开展“增产节约、增收节支”活动,全面提高经济效益;三是围绕“准、正、严”三个原则确保公司产品质量;四是强化采购管理,有限降低采购成本。

3、充分利用资本市场的平台作用。完成非公开发行股票暨员工持股项目,募集资金用于工业园二期项目建设,同时深化企业改革,增强企业活力。

4、全面加强科技创新,提高企业核心竞争力。一是贴近市场需求开发新产品,为产品结构调整奠定技术基础,2016年共开发新产品82个型号;二是提升技术中心研发平台,完成两项省级、一项市级科技创新项目申报工作,完成两项湖北省科技成果登记。

5、加强人力资源管理和培训,创建精干高效工作队伍。一是岗位竞聘,增强人员适岗性;二是加强员工培训,提升员工素质;三是创造良好的就业环境,解决员工的后顾之忧。

6、党建工作。2016年,公司党委围绕“调结构、上水平、国际化”发展战略和“三大任务”抓党建,强化思想武装,切实落实“两个责任”,加强党委自身建设和基层支部建设,抓好党风廉政建设,加强干部队伍建设,为完成公司全年生产经营目标提供坚强有力的组织保证和政治保证。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况

√适用□不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□适用√不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

襄阳汽车轴承股份有限公司

法定代表人:高少兵

二〇一七年四月二十五日

证券代码:000678证券简称:襄阳轴承公告编号:2017-005

襄阳汽车轴承股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年4月25日以通讯方式召开,会议通知于2017年4月14日以传真和电子邮件方式发出。公司9名董事全部出席会议。会议由董事长高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2016年年度报告全文及摘要》

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2016年董事会报告》

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2016年度财务报告》

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2016年度利润分配预案》

2016年度,经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司归属于母公司所有者的净利润为11,652,477.84元,加上年初未分配利-81,370,559.01元,报告期末可供股东分配的利润为-69,718,081.14元,鉴于此,董事会建议:2016年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2016年度独立董事述职报告》

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

为保证公司审计业务的连续性,公司董事会研究同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2017年度的财务审计和内控控制审计工作。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

九、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的议案》

该议案涉及关联交易,关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决,其余5名董事一致同意此项议案。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于增补独立董事的议案》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

鉴于公司第六届董事会独立董事汤金云先生申请辞去独立董事职务,公司董事会拟提名周宇先生为第六届董事会独立董事候选人(简历见附件)。任期自2016年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司以上独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司独立董事对本次增补独立董事发表了同意的独立意见,详见于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

经董事会研究决定,聘任汤勇先生为公司副总经理,任期与第六届董事会任期一致((简历见附件))。

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]134号)的核准,2016年7月公司非公开发行股票30,532,000股人民币普通股(a股)股票,股本由429,079,797股增加至459,611,797股,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记手续,会议同意对公司章程中相应条款及内容进行修改,修改内容如下:

1、第六条公司注册资本为人民币429,079,797元。

修改为:

第六条公司注册资本为人民币459,611,797元。

2、第十九条公司股份总数为429,079,797股,全部为普通股。

修改为:

第十九条公司股份总数为459,611,797股,全部为普通股。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年5月16日(星期二)下午2:30在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2016年度股东大会。(详见《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知》)

上述第一、二、三、四、六、十一、十三项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二○一七年四月二十五日

附件:

周宇先生简历:

周宇1960年8月生,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师。历任机

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